Vážení družstevníci,

uskutečňujeme členskou schůzi Bytového družstva U Stanice 82/1 s hlasováním per rollam, Vaše vyjádření je nutno doručit do 3. 7. 2019 (stačí odpovědět e-mailem schvaluji nebo neschvaluji nebo zdržuji se hlasování; vzhledem k tomu, že program má 4 body, je zapotřebí o každém hlasovat zvlášť, tzn. obsahem Vašeho vyjádření musí být celkem 4 odpovědi). Členové, kteří nemají e-mail, budou požádáni o vyjádření osobně.

Program schůze:

• schválení účetní závěrky za rok 2018
• dodatečné schválení opravy domu spočívající v tmelení spár balkónů, montáži okapů a podlepení uvolněných parapetů
• schválení aktualizace „Směrnice o pravomoci představenstva číslo 1.1“
• schválení aktualizace „Směrnice o vedení pokladny číslo 2.1“

Informace pro členskou schůzi:

K bodu 1):

Kontrolní komise schválila řádnou závěrku roku 2018.

Ztráta činila 2 471,24 Kč (cca poplatky za vedení běžného účtu minus výnosy z poplatků za pronájmy).

Kumulovaná ztráta předchozích let je 1 019 798,27 Kč, což je přibližně dosud nesplacená část našeho úvěru, která k 31. 12. 2018 činila 995 901,- Kč.

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2018  byl  3 650 167,91 Kč,

stav v pokladně k 31. 12. 2018 byl  7 660,- Kč.

Konečný stav provozního fondu a fondu oprav činil 3 182 979,88 Kč.

K 17. 6. 2019 činil stav bankovního účtu 3 459 806,32 Kč, stav pokladny je k tomuto datu 7 786,- Kč a nesplacená část úvěru  891 736,- Kč.

Stále máme možnost čerpat dotaci programu Panel (na úhradu úroků z úvěru), v současné době je stav námi dosud zaplacených úroků z dotované části úvěru a dotací vyrovnán.

Vyjádření kontrolní komise, výkazy a daňové přiznání roku 2018 jsou v příloze (na portále) a u prezenční listiny pro členy, kteří nemají e-mailovou schránku.

K bodu 2):

V listopadu roku 2018 byla započata oprava svislých spár mezi balkonovými panely a fasádou, okapy na stříškách balkónů v 7. patře se svislými svody až na úroveň terénu a oprava uvolněných parapetů. Oprava těsnění proběhla na podzim, realizace okapů a svislých svodů v průběhu měsíce ledna a února 2019, stejně tak i oprava parapetů.

Poptal jsem celkem 3 firmy, které se zabývají výškovými pracemi - pana Průchu (NOKER), pana Hejduka (Hejduk Radek - Heightworks) a pana Šafra (Vertikály - výškové a stavební práce s.r.o.). O zakázku projevil zájem pan Průcha, zástupci zbývajících firem mi nebyli schopni slíbit kvůli aktuální vytíženosti termín dříve než v létě roku 2019. Odhad ceny, kterou mi sdělili telefonicky přibližně odpovídal nabídkové ceně pana Průchy (je součástí příloh k pozvánce). Nabídková cena všech firem převyšovala maximální částky, uvedené ve „Směrnici o pravomoci představenstva číslo 1.1“. Stáli jsme před rozhodnutím buď udělat členskou schůzi a odsunout tím termín realizace do období ledna/února nebo neriskovat další zatékání do spár v zimním období a provést práce ihned. Po dohodě s kontrolní komisí (stanovisko je v příloze) jsme, i s ohledem na vhodné klimatické podmínky, práce objednali ihned u pana Průchy s tím, že si postup necháme zpětně schválit členskou schůzí. Proto tak činíme, schválení této investice je náplní bodu č. 2.

K bodu 3):

Aktuální znění „Směrnice o pravomoci představenstva číslo 1.1“ je ve verzi z ledna roku 2001. Od té doby došlo k nezanedbatelnému navýšení cen. Pro možnost adekvátně a včas reagovat na případné plánované i neplánované investice navrhujeme navýšit finanční limity uvedené ve směrnici na takové částky, abychom na běžné opravy a investice nemuseli vždy svolávat členskou schůzi.

Po konzultaci s kontrolní komisí (viz. příloha) navrhujeme upravit body č. 2. a 3. takto:

2. Opravy a údržba.

-           Faktury na opravu a údržbu domu můžou členové představenstva schválit jen do limitu 50.000,- Kč. Podpisy dle bodu 1.

-           Pro investice v rozmezí od 50.001,- Kč do 150.000,- Kč musí představenstvo nechat záměr schválit kontrolní komisí. O rozhodnutí musí být proveden zápis. Podpisy dle bodu 1.

-           Veškeré plánované opravy nad 150.001,- Kč musí být schváleny nejvyšším orgánem družstva a to Členskou schůzí.

3. Nákup věcí pro potřeby domu (např. vrtačka, sekačka, hrábě).

-           Do 10.000,- Kč schvaluje představenstvo. Podpisy dle bodu 1.

-           Pro nákupy v rozmezí od 10.001,- Kč do 50.000,- Kč musí představenstvo nechat záměr schválit kontrolní komisí. O rozhodnutí musí být proveden zápis. Podpisy dle bodu 1.

-           Nad 50.000,- Kč musí být schváleny nejvyšším orgánem družstva a to Členskou schůzí.

K bodu 4):

Aktuální znění „Směrnice o vedení pokladny číslo 2.1“ je ve verzi z ledna roku 2001. Od té doby došlo k nezanedbatelnému navýšení cen, stávající limit hotovosti držené v pokladně družstva se jeví jako nedostatečný.

Po konzultaci s kontrolní komisí navrhujeme upravit bod č. 2. takto:

2. Finanční hotovost pokladny může být maximálně 10.000,--Kč. a slouží pro drobné výdaje družstva, placené hotově.

Návrh usnesení číslo 1):

„ Členská schůze schvaluje:

• účetní závěrku roku 2018. Ztráta roku 2018, stejně jako kumulovaná ztráta předchozích let bude hrazena z provozního fondu a fondu oprav.“

Návrh usnesení číslo 2):

„ Členská schůze schvaluje:

• opravu svislých spár mezi balkonovými panely a fasádou, realizaci okapů na stříškách balkónů v 7. patře se svislými svody až na úroveň terénu a opravu uvolněných parapetů, vše dle nabídky pana Průchy ze dne 8. 11. 2018“

Návrh usnesení číslo 3):

„ Členská schůze schvaluje:

• aktualizaci „Směrnice o pravomoci představenstva číslo 1.1. v navrhovaném znění“

Návrh usnesení číslo 4):

„ Členská schůze schvaluje:

• aktualizaci „Směrnice o vedení pokladny číslo 2.1. v navrhovaném znění“

V Praze, 17. 6. 2019                          Za představenstvo:

Matěj Mikšovský, předseda představenstva  družstva.

Lucie Arnoštová, místopředseda představenstva  družstva.

Přílohy:           stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce

opis přílohy k účetní závěrce

kopie daňového přiznání družstva za rok 2018

kopie potvrzení o podání daňového přiznání družstva za rok 2018

nabídka na výškové práce firma Noker s.r.o.

stanovisko kontrolní komise k nabídce na výškové práce

platné znění „Směrnice o pravomoci představenstva číslo 1.1“

návrh aktualizace „Směrnice o pravomoci představenstva číslo 1.1“

platné znění „Směrnice o vedení pokladny číslo 2.1“

návrh aktualizace „Směrnice o vedení pokladny číslo 2.1“

Tato pozvánka je vyvěšena na internetové nástěnce družstva  http://ustanice82.portaldomu.cz/ a na nástěnce družstva ve vchodu do domu a byla rozeslána na e-mailové adresy členů družstva.